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公司高层QQ被盗 深圳能源被骗3505万

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227日,深圳能源公告称,公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗,该名财务管理人员违反公司财务管理制度和内控流程,受骗后指令下属对外支付投标保证金人民币3505万元。据了解,该案是目前全国QQ诈骗涉案金额最大的一宗。

据每日经济新闻,诈骗团伙专门利用QQ在网上实施诈骗,先盗取事主的QQ号和密码,但不急于马上实施诈骗,而是在后台长期监控其跟别人的聊天。深圳能源该名财务管理人员QQ被盗以后,诈骗团伙发现其联系人中有公司高层,并了解到公司正在参加一个投标项目。

据媒体报道,该诈骗团伙重新注册了一个QQ号后,盗用了公司高层的头像和QQ名称,再重新加为好友,并冒充公司的高层与该名财务管理人员聊天。案发当天,该名财务管理人员刚好在香港,通讯不方便,该团伙便谎称急需一笔投标保证金,要求立刻打过来第二天再补流程,然而第二天碰见领导一问,此时才知道被骗。

接到报警后,深圳警方迅速启动警银协作机制,对涉诈骗账户实施冻结,并马上查询资金的流向,连续冻结该案嫌疑人在8家银行开设的一、二、三、四、五级账户73个,共冻结涉案资金4800余万元,并且已抓获嫌疑人27名,另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已办理网上追逃。

深圳能源公告称,案件发生后,公司及时发现并积极配合公安部门全力破案,同时全面核查内控情况和案件成因,公司有严格的财务管理制度,但该名财务管理人员受骗后未遵守资金支付审批流程,违规直接向下属下达付款指令,是造成本次案件的主要原因。

其实,QQ收到老板汇款指令这样的诈骗新闻屡见不鲜,但发生在有严格财务管理制度的上市公司身上则较少见。此前也有上市公司遭遇到同样的情况,20149月,惠天热电发布公告称全资子公司沈阳热力工业安装工程公司因受电信诈骗,导致其银行账户内的385万元通过网络被盗取。

 

 

 

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